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 Um site do corretor, Trade-24.com, foi recentemente listado em avisos lançados por vários conselhos reguladores financeiros para exibir atividades suspeitas como aumento do número de clientes que postarão queixas sobre a empresa. Os níveis de queixa aumentaram de forma notável; A maioria eram sobre pedidos de retirada de atrasados ou ignorados.

 Trade24 é um site de corretagem que afirma ter a vantagem em termos de plataformas de negociação, negociação social e contas gerenciadas. Foi citado em sua seção "About Us" que a empresa começou em 2007 na Suíça. Trade24 também referenciou que tem escritórios globais, incluindo em Londres, Paris e Zurique, mas não havia nenhum status regulatório específico incluído na descrição.

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 O site oferece interface STP / ECN e inclui um modelo de mercado convencional. Trade24 oferece forex e outros ativos em seu site. A maior parte dos tráfegos da empresa vem do Cazaquistão (15,9%), Rússia (13,2%), Canadá (8,8%), Cingapura (8,3%) e Japão (7,5%).

 No entanto, recentemente em 2016, as alegações feitas pela empresa foram frequentemente atestadas por revisões feitas por clientes anteriores alegando que houve atrasos em honrar os pedidos de retirada dos clientes e emissão de alertas de fraude para a empresa. Devido a essas revisões e relatórios de reclamações, os conselhos reguladores foram obrigados a realizar uma investigação para analisar os assuntos da empresa.

 A Comissão de Serviços Financeiros Internacionais (IFSC) de Belize divulgou em junho de 2016 uma notificação formal avisando que a licença usada pela Trade24 era uma falsificação. "Nós confirmamos que "TRADE24 Investments Ltd." não é licenciado pela Comissão de Serviços Financeiros internacional de Belize ou qualquer outra autoridade competente em Belize para se envolver em qualquer tipo de negócio de negociação", disse o IFSC em seu comunicado oficial.

 Também estava incluído no aviso que a licença n. º IFSC / 60/350 / TS / 15-16 que continha o nome da empresa e indicando que ele foi assinado pela Sra. Nerj J. Matus, Diretor Geral do IFSC de Belize era um falsificação. O conselho aconselhou qualquer pessoa associada com a empresa corretora para orientar clara da empresa por um tempo e monitorar com extrema cautela para quaisquer outros avisos e alertas.

 Depois do anúncio divulgado pelo IFSC, outros órgãos reguladores, tais como a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), a Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia (FMA), a Commissione Nazionale per le Societé e la Borsa (CONSOB) ), Ea Australian Australian Securities and Investments Commission (ASIC) seguiram o exemplo na emissão de declarações sobre a falsificação feita pelo corretor. Todas as placas adicionaram Trade24 em suas listas de advertência rotulando a empresa que estava conduzindo os negócios sem as autorizações apropriadas.

 FCA divulgou uma declaração dizendo que os comerciantes devem estar cientes de empresas não autorizadas porque eles não seriam cobertos pelo Financial Ombudsman Service ou o Financial Services Compensation Scheme se alguma vez uma crise ocorre.