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Uma das instituições financeiras mais proeminentes nos Estados Unidos está buscando pagar uma multa enorme por denúncias de lavagem de dinheiro. De acordo com os relatórios, a empresa está procurando pagar $ 600 milhões maciços para resolver as alegações; Além disso, a companhia anunciou na semana passada em Nova York que eles vão liquidar a multa de bom grado.

O banco tinha sido multado por falta de proteção e segurança em uma atividade anterior de lavagem de dinheiro, os relatórios revelaram que o banco conseguiu deslizar um cliente de longo prazo por lavagem de dinheiro, juntamente com outras atividades ilegais suspeitas.

Liquidação da Multa

A Bancorp concordou em pagar enormes US$ 453 milhões para encerrar as alegações e pagar multas adicionais ao Departamento do Tesouro, ao Escritório da Controladora da Moeda e ao Federal Reserve de acordo com o Departamento de Justiça.

Além disso, o presidente e chefe executivo da instituição financeira, Andy Cecere, em um comunicado: "Lamentamos e aceitamos a responsabilidade pelas deficiências passadas em nosso programa AML (anti-lavagem de dinheiro). Nossa cultura de ética e integridade exige que façamos melhor "

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Informações da Multa

Segundo os relatórios, um cliente de longa data chamado Scott Tucker foi pego usando o banco para lavar uma enorme quantia de dinheiro de um esquema fraudulenta de empréstimos do dia de pagamento; além disso, o Tucker foi condenado a um enorme 17 anos de prisão. Relatórios de autoridades revelaram que a instituição financeira negligenciou suas advertências.

A Bancorp teria ignorado várias advertências provenientes de um grande número de gerentes internos e até mesmo por reguladores externos. A companhia aparentemente relevou muitos destes avisos e alertas, especialmente os relativos à forma como eles tratam e atacam os esquemas de lavagem de dinheiro. O relatório também indica um enorme número de informações de transferências de moeda sob o sua responsabilidade.

O relatório também revelou que as atividades fraudulentas estão ocorrendo há bastante tempo, de fato, os registros revelaram que as atividades ilegais foram realizadas de 2009 a 2014 de acordo com o Departamento de Justiça. Um júri federal conseguiu parar e investigar as atividades da Tucker no ano passado e foi primeiro colocado em destaque após "práticas comerciais questionáveis" no final de 2011.

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Informações do Bancorp e Departamento de Justiça

Outros relatórios do Departamento de Justiça revelaram que o número limitado de bandeiras de transações da Bancorp já é motivo de atividades suspeitas e perigosas. O departamento também enfatizou que o banco processou a transação da Western Union para não clientes, apesar de ter a falta de controle sobre os fundos, este e outro relatório falhado de atividades bancárias suspeitas tem sido um longo problema da instituição financeira.

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