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O proeminente prestador de serviços bancários pessoais, o Barclays, está sendo assombrado por suas atividades fraudulentas em 2008. Os relatórios têm vindo à tona de que quatro ex-funcionários sêniores estão rotulados nas alegações; o Escritório de Fraudes Sérias está atualmente examinando esse assunto, mais especificamente sobre a captação de recursos do banco em 2008.

O SFO(sigla em inglês para o Escritório de Fraudes Sérias) britânico deu entrada em um processo sobre os quatro ex-executivos do banco durante sua captação de fundos de emergência de 12 bilhões de libras esterlinas. O SFO (sigla em inglês) divulgou uma declaração dizendo que estão acusando o Barclays de conspiração para cometer fraudes e assistência financeira ilegal; isso nos tempos de crise financeira do banco e eles buscaram investidores do Qatar para evitar os resgates de contribuintes.

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Mais Detalhes Sobre o Caso

Os quatro ex-executivos do Barclay que foram marcados no caso do SFO são os seguintes; ex-chefe-executivo John Varley, Roger Jenkins, Tom Kalaris e Richard Boath. Todos os executivos estão procurando por uma longa permanência na prisão se o caso for bem sucedido contra eles. De acordo com o relatório anual da empresa de 2016, o prestador de serviços financeiros está lutando com 21 investigações regulatórias e ações civis que são atribuídas aos Estados Unidos e no Reino Unido.

De acordo com o advogado de Jenkins, ele procurará lutar contra o caso e "se defenderá vigorosamente" e que ele já recebeu conselhos jurídicos internos e externos. Varley, Kalaris e Boath recusaram-se a dar esclarecimentos adicionais ou quaisquer ações imediatas sobre o assunto.

Algumas das principais questões legais que o Barclays está enfrentando agora são as principais sondagens do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e contra as Comissões de Valores e Câmbio. De acordo com o analista da KBW, Edward Firth, em uma nota de pesquisa "Agora parece que Barclays está lutando com quase todos os principais reguladores do mundo"

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Os Detalhes da Acusação

A investigação do Escritório de Fraude Sérias estava circulando principalmente em torno do acordo comercial do banco com investidores do Qatar, que inclui; Qatar Holdings, que é uma parte da Autoridade de Investimento do Qatar, e Challenger, que é um veículo de investimento do ex-primeiro-ministro do Qatar, Sheik Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani.

As autoridades estão analisando isto, que os pagamentos do Barclays ao Qatar estavam em "acordos de serviços de consultoria". De acordo com Sarah Wallace da Irwin Mitchell "Esta é a decisão de acusação mais significativa para o SFO nos últimos tempos, se não de todos os tempos", e "Nos últimos anos, o Barclays enfrentou um número sem precedentes de investigações por reguladores mundiais, mas essa acusação criminal do SFO é a mais séria. Wallace também observou que "assumir o Barclays, um dos maiores bancos do mundo, e seus funcionários mais altos que literalmente estavam no topo, envia uma mensagem muito forte de que o SFO agora não tem medo em termos de companhias e indivíduos que persegue. "

 

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